Inwinnen van bankgegevens
Wat is het inwinnen van bankgegevens?
Tijdens een strafonderzoek kunnen gegevens over bankrekeningen en banktransacties worden opgevraagd bij financiële instellingen.
De opgevraagde gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op rekeningen, kluizen, bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd of die in de toekomst zullen worden uitgevoerd en identiteitsgegevens van rekeninghouders. Vereist is daarvoor wel dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd waarop een gevangenisstraf van één jaar of meer is gesteld.
Er kan ook beslist worden tot het bevriezen van banktegoeden op die rekeningen, of van financiële instrumenten of bankkluizen. Dat laatste kan echter enkel indien ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die maatregel verantwoorden en alleen met betrekking tot de opsporing van misdrijven uit de telefoontaplijst (zie art. 90ter Wetboek van strafvordering).
De medewerking van bankinstellingen aan deze opsporingshandelingen is verplicht en de weigering tot medewerking is strafbaar.
Het inwinnen van bankgegevens is terug te vinden in artikel 46quater van het Wetboek van Strafvordering.
Vertalingen
Collecte de données bancaires
Collection of bank details
Zie ook:
Verwante berichten en publicaties
- 29 april 2016PublicatiesDit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.J. Meese, "De krachtlijnen van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek", in P. Waeterinckx e.a. (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2016, 3-42 (872 p.)
